BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Müellif Mesut Demir’in köşe yazısı…
Bursa’da kimler kara para aklıyor? Hangi teknikler kullanılıyor?
Kara para aklama, kabahatten elde edilen gelirlerin yasal hale getirilmesi maksadıyla yapılan işlem…
Türk Ceza Kanunu’nun 282. hususuna nazaran Türkiye’de kara para aklama kabahati işleyenlere 3-7 yıl mahpus cezası ve kabahatten elde edilen malvarlığının iki katına kadar isimli para cezası veriliyor.
Suç gelirine kaynaklık eden en değerli hatalar, uyuşturucu ticareti, silah ticareti, yasa dışı bahis, organize hata örgütleri ve terör örgütlerine ilişkin gayri resmi gelirler, kaçakçılık üzere kabahatler olarak bilinir.
Günümüzde yasadışı gelir elde edenler, artık kendi paralarını kendileri değil, üçüncü bireylere ilişkin şirketlerle profesyonel biçimde aklıyor.
Sektörel bazda baktığımızda, en çok sağlık, spor kulübü, medya, hoşluk merkezleri, kooperatifler, inşaat ve turizm bölümündeki şirketlerle para aklandığı biliniyor.
Aklama işiyle uğraşanlar, işlerini çok düzgün bilen muhasebeciler, bankerler, avukatlar, mali danışmanlar, PR danışmanlık şirketleri, kara para aklamaya karşılık olarak komite, prim ismi altında gelir elde ediyorlar.
Aklama yollarına gelince, fonların fiziken ülke dışına kaçırılması, smurfing prosedürü, structuring metodu, off-shore sistemi, hayali şirketler, oto-finans borç metodu üzere farklı sistemlerle yapıyorlar.
Medya ve danışmanlık dalında hayali reklamlar, hayali mal alımları, hayali danışmanlık üzere süreçlerle kara para aklanıyor.
Sağlık kesiminde hastane alımları, hastanelerde hayali aygıt alımları, hayali ameliyatlar, sıhhat turizmi ismi altında yapılan süreçler üzere birçok sistem ile yapılabiliniyor.
Konut Yapı Kooperatiflerinde de, hayali konut satışları ile kara para, gerçek medya ve danışmanlık şirketlerine hizmet yahut reklam faturası ismi altında transfer yapılarak aklanmış oluyor.
Bunlar nasıl tespit ediliyor?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda tespit ediliyor.
MASAK raporları çerçevesinde tespit edilen kara para aklayan şirketlere yönelik operasyonlarda çok sayıda kişi tutuklandı, mal varlıklarına ve hesaplarına el konuldu.
Son 1 yılda yapılan operasyonların tamamında Bursa ili de yer aldı.
Bursa’nın sanayi kenti olması, ekonomik döngünün başka vilayetlere nazaran fazla olması sebebiyle, kara para aklama burada daha çok yapılıyor.
Özellikle son yıllarda FETÖ terör örgütünün yasa dışı paralarının Bursa’daki şirketler aracılığıyla aktarıldığı konuşuluyor.
Bursa’da kimler kara para aklıyor?
Bu bahiste MASAK radarına takılan ve tespit edilen şirketler olduğu, bu hususta titiz çalışma yapıldığı, kapalılık çerçevesinde önümüzdeki süreçte bu mevzuda adımlar atılacağı konuşuluyor.
Bursa’da kara para aklama süreci yapan şirketlerin sağlık, medya, inşaat, hoşluk merkezi, danışmanlık şirketleri ve kooperatifler üzerinde yapıldığı belirtiliyor.
Nitekim, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 15 kişi, rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama cürümlerinden tutuklandı.
Tutuklananlar ortasında, rüşvet ve kara para aklama trafiğini yöneten Ekrem Pamuk, kardeşi FETÖ’den tutuklanan Halıca firmasının sahibi Hulusi Karakuş, müteahhitler ve bürokratlar var.
Ekrem Pamuk ve Hulusi Karakuş’un ticaret yaptığı bireyler ve şirketler takibe alınmış durumda.
Takibe alınanlar ortasında sıhhat ve medya kesiminden de şirketler olduğu söyleniyor.
Hulusi Karakuş’un Bursa Beşevler Metrosu karşısında bir hastane açmak istediği lakin müsaadelerini alamadığı için açamadığı, ruhsat müsaadesi olmayan hastane binasını bir sıhhat kuruluşuna sattığı ya da zımnî paydaşlık yaptığı tez ediliyor.
Bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağım.
Bakalım kimler Bursa’da MASAK radarına takılmış?
Önümüzdeki gün ya da haftalarda göreceğiz.
Sağlıklı ve esen kalın…
